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洗钱成为眼下一个热门话题，过去地下钱庄洗钱，往往和走私、贩毒、贪污受贿这些犯罪活动有密切关系，为不法分子向境外转移赃款提供了便利。然而，在前不久召开的反洗钱工作部际联席会议上，中国人民银行行长周小川指出，今后证券、保险行业也要进一步纳入反洗钱监管范围。反洗钱与这些行业会有什么关系？广东刚刚破获了一起特大地下钱庄非法买卖外汇案，先来看看这家钱庄的老板究竟是个什么样的人？
地下钱庄藏进民宅，交易金额高达43亿元
深圳市外汇管理局检查处办案人员：“我当时觉得这个女人，是一个很厉害的女人，你可以从她眼神来看，她是一个非常狠的一个女人，当时她穿一身黑衣，也是短发，坐在那里一言不发。”
她就是杜氏钱庄的老板杜某，警方发现，杜某是香港一家人民币兑换行的老板，藏在深圳市的这个地下钱庄，是杜某设在内地的一个办事处。
深圳市外汇管理局检查处办案人员：“它是一个普通的住家户，就是里面有电脑、电话、传真机，一些交易的单据，还有电脑上贴了一些账户，还有一些银行的密钥。”
警方发现，杜某的这家地下钱庄非常隐蔽，钱庄的经营已有七八年之久，周围的居民对此毫无觉察，如果不是有线人举报，此次警方也难以发现。
邻居：“不知道。”
深圳市外汇管理局检查处办案人员：“因为它是住家户，是一个普通的住家户，就即便我和他住对面我也不知道他是的作非法买卖外汇的。”
记者得知，为逃避警方打击，长期以来，杜某坚持做熟不做生的原则，利用这处居民楼作为掩护，暗地里进行了长达七八年的外汇买卖交易，平均每天的交易数额高达800万元人民币。
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深圳市外汇管理局检查处办案人员：“就从他们电脑里面打印出来资料看的话，就是说他们记录2006年，仅深圳办事处这个交易金额就达到了28亿，2007年前五个月交易金额还有15亿，加起来就是43亿左右。”
办案人员发现，今年44岁的杜某，对于经营地下钱庄经验非常老道，不仅选择的地点隐蔽，就连交易方式也难以被人发现。
深圳市外汇管理局检查处办案人员：“他主要是靠网银，就是网上银行作业务的，跟以往的窝点还不一样，有现金交易，它这个钱庄应该来讲，它还不一样，现金交易应该来讲是不多的。”
从警方查获的杜氏钱庄的交易现场看，只有少量千元现金，更多的则是大量的身份证和银行卡，共计查获各种银行卡90张，网上银行密匙40个，存折67张，用于转帐的身份证11张。
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