传销大案（上）

　　王筱磊：过去，我们听说过国家首脑之间有高层会晤，国内知名大企业也常常搞一些失去经济发展的企业峰会，而现在，我们又见识了传销组织的庆功会。2005年，国家将传销定为非法活动，它早已成为警方严厉打击的违法犯罪活动了。

　　

　　到桂林旅游，对很多人来说，是一直想完成的心愿。但是，2006年年初，一些从内蒙古、福建、广东等地来的外地人，来桂林一年多了，却从没游过漓江，看过这里的岩洞，他们一到桂林，就被关进了出租屋。

　　这到底是怎么回事呢，事情还得从今年3月3日，桂林市公安局经侦支队副支队长李华，接到的一个电话说起。

　　李华（桂林市公安局经侦支队副支队长）：3月3日那天大概是两点多钟，接到一个电话，当时的电话实际上是我社会上的一个朋友打给我的，他说有个人希望能见见我。

　　电话是李华的一个朋友打来的。那天，李华并不在桂林，电话里，他简单询问了一下朋友要说的事情。

　　听完朋友的电话，李华立即往回赶，他实在不敢相信一向平静的桂林怎么会隐藏着这么多老鼠。

　　李华（桂林市公安局经侦支队副支队长）：我说我先叫一个人来接待你一下吧！跟你见见面，然后我就打电话通知我们分管一大队的黄大队长先去跟他见个面。

　　黄赤忱（桂林市公安局经侦支队一大队大队长）：通过跟这个知情人的接触，他给我们反映的情况，这个团伙大概是8千人左右。而且在桂林和附近的地区总共可能超过两万人。

　　从知情人的口中，桂林警方了解到，最近在桂林市一个搞“连锁经营”的团伙十分活跃，他们连锁销售的是一种名为天星牌的西服，3800元一套。

　　据服装专业人士鉴定，这种天星西服价值不足200元。但是，购买的人不仅趋之若骛，有的人竟然一次就买几套甚至十几套。

　　种种奇怪的现象，让李华和黄赤忱不约而同地想到了一种经济犯罪活动：传销。

　　李华（桂林市公安局经侦支队副支队长）：我们听完了以后是将信将疑。因为这一段时间这方面的事情特别多，传销来报案的，来叫解救人质的，还有兄弟公安局的叫来帮查证的，或者是解救人，查某一个人的，这种情况非常多。

　　虽然，桂林警方对传销的打击从未间断过，但是，由于这伙人藏得很隐蔽，他们一次次躲过了民警的排查。

　　2006年初，几个四川籍的外来务工人员，打着在桂林搞“连锁经营”的幌子，将自己的亲朋好友从全国各地骗来。

　　在短短不到一年的时间里，这个团伙由原来的十几迅速发展到上万人。

　　银延平（桂林市公安局经侦支队支队长）：一个人拉三个来，三个拉六个来，像个金字塔往下发展，只要这条线是你往下发展的，你总有提成。而且到了它的顶级A级以后，你还不用在这里住了，你可以回去了，也可以到外地去了，到了一定的时候你过来直接算帐就可以了。所以它的诱惑是很大的。

　　知情人的描述，虽然让侦查员们觉得这种连锁经营，与国家早已认定为非法活动的传销极为相似，但是，知情人说的另一个信息却让他们觉得这又与传统意义上的传销组织不同。

　　这是一个传统意义上的传销组织示意图，所有加入传销组织并做到一定等级的传销人员，终身享有坐享其成的权利。而知情人所说的这个“连锁经营”组织，却一改往日传销的金字塔结构模式，变成了梯形结构。

　　据这个团伙的成员讲，只要一个人发展的连锁经营人员达到一定程度，卖够600份产品，就能做上A级经理。但是，如果卖到1000份、380万元产品的时候，这名A级经理就被淘汰出局了。

　　就在桂林警方对这个连锁经营团伙的性质产生疑问时，一封举报该组织传销内幕的信件，寄到桂林市公安局经济犯罪侦查支队。

　　举报信是一个受害人写来的。

　　从这封举报信上，侦查员们了解到，这个连锁销售组织为了蒙骗下线，编造了一个天大的谎言，他们宣称，“他们所从事的这个连锁行业是由国家经贸委某领导从新加坡花32个亿引进的，目前国家将它投放在广东广西两省试运行，接受当地政府的监督和监管，给了当地政府42%的税收和好处”。

　　虽然这种谎言露洞百出，但是，还是有不少不明真相的群众加入到这个连锁经营组织，短短几天，加入的人就被骗去了3800元到69800元不等的血汗钱。

　　在这些被骗的人当中，其中绝大多数是老实巴交的农民。

　　银延平（桂林市公安局经侦支队支队长）：它这个产品就是拿一个试样，很多人基本就是拉人头费，就是买一个这个单，就可以进入这个组织。

　　当天晚上，桂林市公安局经侦支队的会议室里灯火通明。

　　根据警方掌握的情况，支队长银延平决定从第二天开始，协同桂林市的有关部门，对市区内外来人口聚集的出租屋，进行了一次彻底清查。

　　这里是桂林市中山北路的127号院，在这里的一个出租屋内，执法人员将正在上传销课的44名传销人员逮个正着。面对从天而降的执法人员，刚才还在上课的老师竟然矢口否认在上传销课，他的诡辩让人觉得很可笑。

　　但是，在这个出租屋内执法人员还是找到了大量的传销资料和传销产品，以及写满各种心得体会的笔记本，还有十几套天星牌西服。

　　尽管执法人员苦口婆心地劝解，但这些传销人员还是执迷不悟。

　　李华（桂林市公安局经侦支队副支队长）：他们这些下线都是很贫穷的，有的都是把房子卖掉了，有的是准备买房子，有的是准备结婚的钱，都拿来被骗到这里来做传销，所以其实挺惨的。

　　可悲的是，传销人员却不这样认为，他们始终觉得上这样的课，是在提高素质改变命运。

　　一连十几天，桂林警方对辖区内的出租屋进行了彻底排查，虽然，他们抓获了不少这个连锁传销团伙的小头目，遣散了不少传销人员，但是，桂林警方始终无法从根本上摧毁这个传销团伙，直到3月31日下午，整个案件才有一个新的转机。

　　黄赤忱（桂林市公安局经侦支队一大队大队长）：知情人反映出一个重要的信息，他们这个组织在4月1日就有一个庆功会，也就是相当于我们现在企业开的那种峰会。

　　这里是位于桂林市中心、临江而建的一家五星级宾馆。

　　这里曾经举办过各种各样的经济论坛和企业峰会，但是今天，它将要迎来的却是特殊的庆功会。

　　李华（桂林市公安局经侦支队副支队长）：大概是11点40分左右，十几辆出租车很浩大的哗全部停在那个大瀑布门口下来了。而且他们那些人也很警觉。

　　提前得到情报的桂林警方，早已在这里进行了布控。

　　根据酒店的特点，一大队大队长黄赤忱将侦查员分为三组：一组小心翼翼地潜伏地酒店门口的车里，密切注视着酒店门口进出的人群；一组化装成服务员进入酒店，寻找机会近距离接触嫌疑人；第三组侦查员则对酒店周围停泊的车辆进行细致地排查。

　　很快，在停车场，两辆川字牌照的高档轿车引起了侦查员的注意。

　　黄赤忱（桂林市公安局经侦支队一大队大队长）：在这个宴会期间，我们还掌握他们开了两台车，都是四川的，两台车，都是四川的，四川Z牌就是四川眉山开过来的汽车。

　　侦查员们推测，这两辆车极有可能是这个团伙头目的交通工具。

　　黄赤忱（桂林市公安局经侦支队一大队大队长）：那么我们考虑就从这个车辆的使用人开始入手。

　　庆功宴还没结束，这辆蓝色轿车好像要提前离开。

　　与侦查员们一起在酒店门口侦查的副支队长李华，一边派两名侦查员跟上，一边派人调查这辆车主的身份。

　　尾随着这辆蓝色轿车，侦查员来到了木龙湖畔。

　　在桂林市木龙湖附近的一条便路上，蓝色轿车停了下来。

　　为了不引起嫌疑人的注意，尾随其后的侦查员将车开到了它的前面。在距离嫌疑人20米的地方，侦查员将车停下来。

　　于小铭（桂林市公安局经侦支队一大队副大队长）：我们当时跟踪他到这里的时候，还不确定他是来做什么的，然后发现他在整理行李，我们估计他可能是否在等其他的人在这里接头，还是怎么样我们无法确定。

　　透过汽车左侧的后视镜，侦查员监视着背后蓝色轿车上的一举一动。

　　尾随着车上下来的男子，女侦查员小唐走进了一个储蓄所。

　　侦查员唐小棠：当时整个银行里面要办业务的人不多，所以我就拿了一本存折，站在离他很近的那个柜台就在听他在干什么，当时我就听他跟业务员说从他的帐上要转九万块钱。

　　为了避免嫌疑人起疑，站在一旁的侦查员小棠办完手中的业务后，就迅速离开了。

　　根据以往警方破获传销案件的经验，每月月初是传销团伙资金流转最活跃的时候。但是，让侦查员感到疑惑的是，这个开着豪华轿车、似乎级别很高的嫌疑人，在这家银行仅仅转存了九万块钱。

　　是他的级别低，还是警方的行踪被他发现了？

　　当天下午，侦查员小唐又来到这家银行的储蓄所。

　　根据她记录下的存款时期，小唐很快在这一时段的监控录制中，找到了那名前来办理业务的男子。从他填写的一份资金转存清单上，桂林警方得知这名男子叫陈文军。

　　黄赤忱（桂林市公安局经侦支队一大队大队长）：与我们的知情人给我们提供的传销组织的头目还是相符的。

　　传销团伙头目陈文军的出现让侦查员们兴奋不已。

　　与此同时，负责调查这辆轿车的侦查员也传来好消息。蓝色轿车的车主不是陈文军，车主是一个叫钟雷的人。很快，进入酒店监控的侦查员证实，这个叫钟雷的人就在庆功会现场，而且级别很高。

　　很明显，这个庆功会应该也是这个传销团伙高层领导的一个聚会。从他们在酒店订下的几桌酒席上，警方推断，这次在这里露面的至少有五六十个团伙的高层管理人员。

　　黄赤忱（桂林市公安局经侦支队一大队大队长）：因为这个组织非常庞大，平常这些A级经理都不在桂林居住，他只是在开峰会期间从全国各地来桂林集中，然后对这个传销组织进行一些工作考察，或者是组织方面的管理。

　　李华（桂林市公安局经侦支队副支队长）：他们有50多个人，我们当时只有7个，加我才8个民警，如果要调人，第一调人困难，第二个我们手上所掌握的情况，他们的犯罪证据不多。

　　这个时候我们就比较紧张了，说心里话，因为是抓他们还是不抓他们，在这个方面我们做了很久的思想斗争。

　　50多个传销组织的高级经理聚集在一起是个难得的机会，猎物就摆在眼前，但是，这时候抓捕，是否有利于整个案件的全面侦破呢，在这个问题上，李华和在酒店门口监视的侦查员们有些犹豫了。

　　

　　王筱磊：刚才我们看到的四川这个打着“连锁经营”幌子的传销组织，竟然在桂林名胜景区的五星级宾馆堂而皇之搞起了它的高层峰会。如此明目张胆，的确让人有些匪夷所思！那么，面对宾馆里这五六十人个重量级的传销人员，桂林警方将如何处置这块美味的蛋糕呢？

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