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央行资金交易监测系统助破台州六合彩赌博案

央视国际 (2005年01月31日 22:08)

  新华社北京1月31日电(记者王卫平)记者31日从中国人民银行获悉,人民银行台州市中心支行日前利用资金交易监测分析系统提供重要线索,并配合当地公安机关成功破获一起“六合彩”赌博案件。

  2004年11月初,人民银行台州市中心支行反洗钱部门对辖区内仙居县邮

  政局异地交易信息进行细致分析后发现:10月份,浙江仙居县境内有上亿元可疑资金以现金缴存方式通过邮政局集中汇往广东、云南等地。考虑到仙居县一直是台州地区参与“六合彩”赌博较严重地区,大量赌资外流很可能与“六合彩”赌博有关。经调查,初步认定十几个可疑账户为赌资汇入账户。

  人民银行台州市中心支行迅速与当地公安局取得联系,通报监测情况。公安部门接到资料后,认为台州市中心支行提供的线索揪住了赌博的资金源头,对其侦察具有很大价值。2004年11月11日,台州市仙居县公安局正式立案。此后,公安部门多次与台州市中心支行进行交流,掌握资金汇划情况,分析汇划途径和方式。台州市中心支行积极配合,对邮政汇款业务操作进行详细说明,协调公安与邮储等金融机构的工作联系,并为汇款监控提供技术支持。

  2004年12月19日,仙居县公安局根据掌握的情况开始收网,先后拘留涉嫌参赌、聚赌人员10余人,逮捕7人,取保候审16人,监视居住2人,起诉20人,治安处罚300余人。人民银行称,这一案件从发现线索到成功侦破仅用了一个多月时间,充分说明人民银行资金交易监测系统在协助公安机关破案中的积极作用。

  据介绍,人民银行为执行国家赋予的反洗钱职能,2003年在全国范围内逐步建立起资金交易监测分析系统,对人民币及外汇的大额和可疑交易进行全方位报告、监测和分析。

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